无锡柏春化学工程股份股份有限公司

  孤独董事周钧明 2016岁入

  作为无锡柏春化学工程股份股份有限公司(以下缩写词“公司”)四个一组之物届董事会孤独董事,我坚持公司条例。、《在流行中的在产权股票上市的公司发觉孤独董事体系的指示方向看待》等法规和公司《条例》及互插委托书的规则,实在负担义务,勤奋的宣告无罪,在深刻确信公司情景的依据,运用专门知识和经历对德文礼物提议,使充分活动孤独董事的孤独功能。,辩护公司的总效果利害关系,辩护整个的同伙的法定利息,主要地中小同伙的法定利息。,现将 2016 年度加工语句列举如下。:

  二、孤独看待释放令

  2016年度,我表演我的职责或任务。、勤奋的宣告无罪,关怀同伙的法定利息,详

  确信公司的运作情景。,顾虑事项的孤独看待列举如下。:

  序号 颁发时期 董事会届次 事项

  1 2016 年 3月 29 日

  四个一组之物届董事会

  第二次大会

  1、在流行中的公司外交的授权证情景和专攻利益同伙及关系方服务资产情景的专项阐明及孤独看待

  2、公司孤独董事 2015 在流行中的年度内幕把持自身评价说话才能或方式的孤独看待

  3、会计公司改制孤独看待

  4、在流行中的董事、监事、高级办理参谋的 2015 年度薪酬的孤独看待

  5、在流行中的公司 2015 年度利润分配暗中策划孤独看待

  2 2016 年 4月 7 日

  四个一组之物届董事会

  第三次大会

  1、第二次在流行中的公司同伙报偿暗中策划的孤独看待

  2、在流行中的公司非裸体发行产权股票互插事项的孤独看待

  3、在流行中的上次募集资产运用情景的说话才能或方式的孤独看待

  3 2016 年 7月 8 日

  四个一组之物届董事会

  第五次大会

  1、江苏海吉新能源股份有限公司增加股份孤独看待

  2、在流行中的江苏新能源利姆互插市的孤独看待

  4 2016 年 8月 15 日

  四个一组之物届董事会

  直觉次大会

  1、在流行中的公司外交的授权证情景和专攻利益同伙及关系方服务资产情景的专项阐明及孤独看待

  2016年 7月 6日,我对公司拟在四个一组之物届董事会第五次大会上讨论的两项关系市举行了事前审察并颁发了事前认可看待。是你这么说的嘛!孤独看待已登载在洪流预告材料中。。

  三、借道静脉输液法表演四个一组之物届主席的职责或任务。,个人坚持《实施细则》的规则。,比照现实任务需求,神速机构审计委员董事会大会,按期说话才能或方式审计,复核公司决算表。,迫切的监视内幕审计任务进军,即时就审计快速地流动中见的成绩对换看待。,确保审计的孤独性和审计任务的准时履行。。

  作为四个一组之物届董事会挑选委员围攻经过,个人坚持公司规则的实施细则,比照现实任务需求,准时列席董事会挑选委员大会,在流行中的公司定员和选拔顺序的提议,它对助长公司办理排列的建筑物起到了澄清的助长功能。。

  作为四个一组之物届董事会战术委员围攻,个人坚持《实施细则》的规则。,厕足其间董事会战术委员大会,公司的年深月久开展战术和专攻封锁方针决策,为董事会方针决策弥补专业维持。。

  四、公司办理排列与办理的处于负责地位考查

  2016 年度,我去公司几次现场考察。,公司经纪情景、办理与内幕

  把持系统的改良与实现预期的结果、董事会决议案、财务办理、互插市已被考察和确信。,公司剩余部分董事、监事、与高级办理参谋的及互插参谋的拘押包起来。,前后关怀外界环境和推销变奏的心情,即时很熟悉公司的运作情景。,同时董事、表演表现、要旨门侧的监视复核等。,无效的全然表演孤独董事的职责或任务。,实在辩护公司和广阔酒馆的利害关系。

  五、支持金融家权利的任务

  1、注重公司要旨门侧。关怀公司对我门侧的要紧要旨,无效核监视实规则的即时门侧。

  2、深刻确信公司的生产经纪情景、办理与内幕把持系统的改良与实现预期的结果、董事会决议案、财务办理、事情开展、封锁文章及剩余部分互插事项,翻阅互插要旨,与互插参谋的沟通,关怀公司的运作、办理时势。

  3、对公司的按期说话才能或方式及剩余部分互插事项举行成立说话才能或方式、公平断定。核监视

  将一军公司要旨门侧的真相、正确、即时、完全。

  4、核监视查董事、表演表现,无效的全然表演孤独董事的职责或任务,促

  董事会方针决策的科学性与成立性,实在辩护公司和广阔中小企业的利害关系。

  5、不断加强互插法规。,深化互插法规,主要地基准

  确信和投合心意互插法规如COR,无效养育公司和金融家的支持才能,确立辩护大众同伙权利的自发知道。

  六、剩余部分事项

  1、缺少聚集董事会的提议;

  2、未向暂时同伙大会聚集暂时同伙大会的;

  3、缺少孤独使用内部审计机构和充当顾问公司。

  格外地说话才能或方式。

  孤独董事签名: 周钧明

  年 月 日
责任编辑:cnfol001

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