原题名:欣泰令人激动的:2016年度孤独董事述职泄漏(足球盘口)

丹东欣泰令人激动的股份有限公司 2016 年度孤独董事述职泄漏 (足球盘口) 本身作为丹东欣泰令人激动的股份有限公司(以下约分“公司”)的孤独董事,严 格依《公司条例》、《说起在一份上市的公司开发孤独董事的径直地看待》、《说起提高社会 公众股成为搭档合法权利安全设施的若干抄本》、《深圳一份市所创业板一份上市的公司投机运作指 引》、一份上市的公司实行条例、法规、投机性证件和公司条例、《孤独董 事任务细则》的抄本,诚信、勤奋的失职,宗教失职,创始的列席关系举行或参加会议,对 各项鸟嘴相接触停止仔细沉着,we的所有格形式实在保养公司受益。,较好地 形成了孤独董事功能。现将 2016 年度本身实行孤独董事证券的任务使适应报告请示如 下: 一、列席董事会、成为搭档大会的次数及开票使适应 1、2016 年度本身列席董事会和成为搭档大会举行或参加会议使适应 2016 年度,公司共传唤董事会举行或参加会议 8 次,本身列席举行或参加会议使适应列举如下: 条件延续两 今年传唤董 亲自出 付托列席 姓名 缺省次数 次未亲自出 事会次数 位次数 次数 席举行或参加会议 足球盘口 8 8 0 0 否 2016 年度,公司共传唤成为搭档大会 4 次,本身列席举行或参加会议使适应列举如下: 条件延续两 今年传唤股 亲自出 付托列席 姓名 缺省次数 次未亲自出 东会次数 位次数 次数 席举行或参加会议 足球盘口 4 3 0 1 否 2、举行或参加会议沉着使适应 2016 年度公司共传唤了 8 次董事会,4 次成为搭档大会。依抄本和盘问,we的所有格形式 勤奋的失职,按计划列席了公司的成为搭档大会和董事会举行或参加会议。会前we的所有格形式创始的核准举行或参加会议资 料,创始的与公司沟通;会中,we的所有格形式仔细节俭的,分担者事项方针决策;会议,we的所有格形式时刻关 注事项吃,向前推方针决策科学性。从列席举行或参加会议的使适应视图,we的所有格形式以为:2016 年度 公司各项任务把持正规军,成为搭档大会、董事会的叫进来传唤适合法度诉讼,得意地经纪 方针决策事项均实行了相互关系顺序。今年,we的所有格形式无对董事会各项鸟嘴相接触及公司其 他事项高处反对的话。 二、宣布独宣布看待使适应 理智相互关系法度、法规和关系抄本,作为公司孤独董事,本身对公司 2016 年 度经纪战役使适应停止了仔细的知情和查验,并在对中枢成绩停止商讨及将一军后, 与以此类推两位孤独董事就相互关系事项宣布独宣布看待及事前认可看待使适应列举如下: 序 看待 工夫 董事会届次 宣布看待事项 号 典型 1、说起逗留得意地资产重组事项 认可 1 2016.1.18 三届二十八次 2、说起找头财务主管公司 认可 1、说起服务公司财务总监的事项 认可 2 2016.4.8 三届二十九点钟次 2、说起补充的发行 2015 年度关系市事项 认可 1、说起《2015 年度利润分配打算的只性 认可 宣布看待 2、说起展期合同 2016 年度审计机构孤独性 认可 见 3、说起《2015 年度内面的把持本人评价泄漏 认可 告》的独宣布看待 4、说起《2015 年度募集资产的寄放和应用 认可 使适应专项泄漏》的独宣布看待 3 2016.4.25 三十次 5、董事会对 审计泄漏事项特殊阐明 认可 的独宣布看待 6、说起公司外观打包票的特殊阐明 认可 7、论用桩区分成为搭档起获公司资金 认可 黄金使适应特殊阐明 8、丹东新泰令人激动的有限公司简介 2015 认可 年度财务主管使顺利滑动修正特殊阐明 论第三届董事会的孤独性 4 2016.7.22 三十一届举行或参加会议 认可 见 1、说起公司2016 年度及半年度筹款存款 5 2016.8.25 三十二届举行或参加会议 认可 放与应用使适应专项泄漏》的独宣布看待 2、说起公司 2016 年半年度外观打包票使适应 认可 及关系方资产占用使适应的独宣布看待 3、论第三届董事会的孤独性 认可 看待 4、论等同于刘贵文为常规的孤独性 认可 宣布看待 论徐成德修饰作为第三届董事会的补选 6 2016.9.8 三十三个一组 认可 董事的独宣布看待 论党主席挑选的孤独性 7 2016.9.22 三十四次 认可 看待 三、董事会各特设政务会的任务 创始的助长董事会任务,激化专业函数。董事会战术 政务会、审计政务会、薪酬及评税政务会及提高政务会。2016 据公司董事说 载明细则的关系盘问,创始的实行身体部位一致的证券,就公司得意地事 项停止沉着,并向董事会高处了专业政务会看待。 本身作为公司提高政务会委员,依《孤独董事任务身体》、《董事会提高委 员会任务细则》等相互关系身体的抄本,2016 年度分担者了提高政务会 3 次举行或参加会议,审 议了服务陈超修饰为本公司财务总监、提高刘桂文未婚妻为公司第三届董事会身体部位、 朱丽华未婚妻为公司第三届中西部及东部各州的县议会身体部位的事项,创始的实行了提高政务会委员的指责 和工作。 四、对公司停止现场反省的使适应 2016 年度,我已对公司停止了几次现场拜访。,与以此类推公司董事、监事、高 管创始的沟通,知情公司的财务状况、夸张的行动或形象经纪和内面的把持等。;与以此类推公司 董事、监事、与较年长者实行层及相互关系人事部门佃户租种的土地停泊,知情公司得意地事项吃使适应 况,关怀外界环境和去市场买东西的碰撞,创始的为公司运营高处建议。 五、安全设施包围者合法权利的任务 1、持续关怀公司通讯发行,监督的行为、过程或作用公司遵守深圳 一份上市抄本、一份上市的公司投机化经纪率直的 和公司的通讯的相互关系抄本,真实、正确、结合的、即时、公平的的吃 将存入银行通讯发行。 2、我灵验地实行了作为孤独董事的证券,创始的列席相互关系的公司举行或参加会议,关怀公司夸张的行动或形象经济学的 营情、财务实行的达到与抬出去,即时知情公司经纪情 和可能性的手感风险,对董事会沉着的各项事项均停止仔细复核,孤独、 成立、公平地行使投票表决,在任务中佃户租种的土地完全的的孤独性,实在保养了公司和中小 成为搭档的受益。 六、改善和考虑使适应 本身自肩起孤独董事以后,仔细考虑中国1971证监会、深圳一份市所的关系法 律法规,持续改进本身的履函数力,为公司的科学方针决策提出反而更的意思 看待和建议,助长公司进一步投机运作,安全设施公司及整个成为搭档合法权利。 七、以此类推任务 1、2016 年度,我无建议传唤董事会; 2、2016 年度,本身无建议服务或遣散财务主管公司的使适应; 3、2016 年度,本身无建议孤独找来表面审计机构和顾问机构等的使适应; 4、2016 年度,本身无对今年的董事举行或参加会鸟嘴相接触及非董事举行或参加会鸟嘴相接触的以此类推事项 高处反对的话。 外面的是本身在 2016 年度的履职使适应,作为公司的孤独董事,本身在本身的 供职内将持续依相互关系法度法规对孤独董事证券的盘问,持续根据宗教、勤奋的、 孤独、公平的原理,仔细实行孤独董事证券,完全的形成孤独董事的功能,保养全 体成为搭档尤其中小成为搭档的合法合法权利。 (以下无教科书) (本页无教科书,为《丹东欣泰令人激动的股份有限公司 2016 年度孤独董事述职报 告》的签名页) 孤独董事:足球盘口 年 月 日使恢复原状搜狐,检查更多

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