法典:600857 份略号:工大首创 编号:临2005-004
足球盘口科学与技术股股份少量地公司四分经过的届董事会第十五次社交分辨率公报暨集合2004年度使同事大会的社交留心

  足球盘口科学与技术股股份少量地公司于2005年4月12日以描绘、第十五的电子邮件留心和特殊上菜用具交付办法。2005年4月23日早上,社交在北京的旧称新M国际社交中心停止。。9位董事应列席社交。,8人,戈文绅士是一位孤独董事,在月动差。,代理人曾经收回。,受权行使向右的孤独董事林尚洋绅士。公司掌管和某一特等掌管列席社交。,社交契合公司条例的使担忧规则。。社交由董事会主席杨世沁绅士掌管。,与会董事的主持思索,一任一某一一任一某一地开票选举权。,跟随分辨率吸引一致经过。:

  一、合同书公司修正溶液的提议。;(见附件一)

  二、合同书公司修正SHA顺序整齐的的提议;

  三、合同书公司修正BOA议事整齐的的提议;

  四、合同书公司协议孤独董事系统的提议;

  五、合同书公司拟稿ReR方针决策系统的提议;

  六、董事会和董事会的同意、孤独董事据以取名法案;(第五位董事会理事、孤独董事简历,董事孤独董事、孤独董事据以取名联想,孤独董事据以取名形势书,孤独董事攻读学位者形势,孤独董事攻读学位者孤独性互补的形势

  七、合同书公司现时的建造董事会特殊委任的提议;

  上述的七项容量均须提请公司2004年度使同事大会从容同意。

  八、同意公司2005年原生的一节一节新闻快报;

  九、同意公司拟稿在内地支持改编的提议;

  十、决议集合第十七次使同事大会(2004年度使同事大会)的使担忧事项留心。

(1)社交的基本形势。

1、社交会议用电话通知人:足球盘口科学与技术股少量地董事会

2、社交时期:2005年6月24日,星期五(8):30,时期半晌

  3、社交地址:哈尔滨国际科学与技术专家平地(Harbin De)

4、社交办法:场子用电话通知

(二)社交从容

  1、从容公司2004年度董事会任务新闻快报;

  2、在起作用的2004年度中西部及东部各州的县议会任务新闻快报的考虑;

  3、对公司2004年度财务新闻快报的考虑;

  4、对公司2005年度财务预算新闻快报的考虑;

  5、对2004年度公司利润分派阴谋的考虑;

  6、在起作用的公司修复会计人员公司的考虑;

  7、公司对旁听生年度薪酬的提议的考虑;

  8、在起作用的公司抵押证明权信誉提议的考虑;

  9、思索公司修正ASSO条目的提议;

  10、在起作用的公司修正议事整齐的的考虑;

  11、在起作用的公司修正议事整齐的的考虑;

  12、在起作用的公司协议任务提议的考虑;

  13、在起作用的公司拟稿DECIS提议的考虑;

  14、对公司董事、董事的考虑、孤独董事据以取名法案;

  15、思索公司在起作用的建造的提议;

  16、从容中西部及东部各州的县议会更动和据以取名的可取之处。

(三)照顾社交的大会代表

  1、公司董事、监事和特等施行权杖;

  2、2005年6月13日(周一)为这次使同事大会的使同事归还经登记借出的东西日,在买卖完毕后的秒天,公司总体使同事在柴纳证券买卖所上海分行登记,有权列席使同事大会。,可以付托代理人照顾开票。,使同事代表不得匹配公司的使同事。;

  3、公司法度辅导员。

(四)社交归还经登记借出的东西

  列席社交的一切使同事应出示身份证。、股代金券;付托别人照顾社交。,我要出示身份证。、校长身份证副本、受权付托书和股代金券。大肚子使同事由法定代理人代表,我要出示身份证。、大肚子使同事单位营业执照硬拷贝和股代金券;列席社交的付托代理人,代理人我要出示身份证。、大肚子使同事单位营业执照硬拷贝、大肚子使同事单位的法定代理人依法成绩的写付托书和股代金券。2005年6月20日午前8:00-11:30,后期1:30-4:30,到本人重要官职归还经登记借出的东西。,陌生使同事可以经过邮寄办法服务性的。、描绘登记。

(五)等等

1、加法:宁波市中山东路81号明都大厦8楼公司重要官职

邮 编:315000

联系电话:(0574)87347621

传 真:(0574)87367996

联 系 人:黄海峰、张建国

2、加法:大智街90号科学与技术大厦5楼办公楼

邮 编:150001

联系电话:(0451)86415282

传 真:(0451)86415298

联 系 人:孟慧

  (六)使同事分担住房横越费。社交提早7天停止。:40在哈尔滨市西大直街90号科学与技术大厦后院由公司对待专车主持滑梭照顾社交的使同事离开以同生活在一起会场。

  本公报。

足球盘口科学与技术股少量地董事会

4月23日,二,五

附:受权付托书

授 权 委 托 书

  本人将受权给你。 绅士(喜欢指使他人的年轻妇女)代表本人列席足球盘口科学与技术股股份少量地公司2004年度使同事大会,并代表这次社交开票。。

  客户姓名(署名): 身份证号码:

  构思股的使同事人数: 使同事说辞:

  保管人姓名(署名): 身份证号码:

信赖日期:2005年 月 日

附件一:钞票论修正公司溶液

  为了更极好的公司施行构架,促进事务使标准化运作,地基柴纳证监会证监公司字[2005]15号《在起作用的催促股票上市的公司修正公司溶液的留心》和上海证券买卖所 2004 《留心》年度新闻快报第第十二号便笺的规则,提议对协会溶液作相当的修正。,容量如次:

  该公司溶液在或接近末期的添加了四分经过的十八。,公司集合使同事大会从容的事项具有须实现公司严重成绩社会大众股使同事选举权的状态时,公司公报使同事大会留心后,使同事大会公报应在三内再次发布。

  公司的溶液在ORI接近末期的添加了六度音程十六。,公司以为以下事项由使同事选举权,半品脱再选举权权由VoTI开票,实现或适用。:

  1、公司向大众发行新股票(包含发行境外上市份或等等股权证)、公司债券换得证替换成绩、与原使同事配股(除严重支持使同事外);

  2、严重资产重组,换得的资产总价较所换得资产经审计的文章净值溢价达成或超越20%的;

  3、公司使同事以本人的名归还公司欠下的婚约;

  4、对公司有严重压紧的分店上市;

  5、开展正中鹄的大众使同事支持相干成绩。

  公司集合使同事大会从容上述的事项。,开票平台应以体系整队向使同事弥补。。

  公司的溶液在ORI接近末期的添加了六度音程十九岁。,公司该当抵押证明权使同事大会的无效。、无效上述各点,经过多种道路和办法,它包含T等开票平台等现代书信技术通向。,增强合法权利股使同事分担使均衡。

  公司溶液在ORIG接近末期的添加了第七十。,董事会、孤独董事和契合相干规则销路的使同事可以向公司使同事征集其在使同事大会上的开票权。开票权的搜集得以自在的办法停止。,应向被盘问方供应上演书信。。

  原条文第九十六条添加了跟随规则,孤独董事任期呼气前,缺少优美的的说辞不停止解开。。提早免职的,公司应将其作为特殊上演事项上演。。

  《公司溶液》原第九十八条“如因孤独董事退职实现董事会中孤独董事所占的使均衡在下面《护送联想》规则的最低的销路时,孤独董事退职新闻快报该当在T后失效。。孤独董事可以在任期呼气上述各点交退职书。。孤独董事的退职应相干到董事会。,对随便哪一任一某一与其退职使担忧或其以为施惠于通向公司使同事和索取者留意的形势停止阐明。

  孤独董事退职实现孤独董事盟员或董事会盟员在下面法定或公司溶液规则最低的人数的,孤独董事改组前,孤独董事该当阻止依法办事。、行政规章和本宪法的规则,实行设岗。董事会该当在两个月内集合使同事大会。,延误的未集合使同事大会。,孤独董事不得再实行恩惠。。”

  《公司溶液》原第九十九岁条“孤独董事行使上述的大行政区该当获得总体孤独董事的二分经过再合同书。”修正为“孤独董事行使上述的大行政区(一)、(二),得由1/2多名孤独董事合同书。,可以相干到董事会议论。。孤独董事行使大行政区(三)、(四)、(六),得由1/2多名孤独董事合同书。。经总体孤独董事合同书,孤独董事可孤独利用表面审计机构A,复核并商量公司的备忘录事项。,相干费由公司承当。。”

  《公司溶液》原原生的百条中添加“(七)公司年度算清但未现时的现钞利润分派预案的形势”

  原溶液原生的百件后,公司溶液增进了原生的百零一。,孤独董事应列席董事会社交,包含公司的分娩、运营和运营形势。,创始的考察、获取方针决策所需的书信和书信。孤独董事应相干到总体供职权杖的年度新闻快报。,解说其恩惠的实行形势。。

  公司溶液在样板的依据添加了原生的百零二。,公司该当建造孤独董事系统。,董事会大臣应有效的与孤独DIR同事。。公司应抵押证明权孤独董事场景异样的向右。,即时向孤独董事弥补相干材料和材料,按期留心公司的运作形势。,召唤时,棉纸孤独董事停止现实审察。。

  《公司溶液》原原生的百一十二条(九)“运用公司资产所作出的授予和收买资产,徘徊仅限于与公司事情相干的事业。,其授予、收买、出卖资产,资产抵押证明的备忘录相当的资产该当修正为授予。,徘徊仅限于与公司事情相干的事业。,而授予仅限于持股使均衡的50%。,其授予、收买、出卖资产,资产抵押证明的备忘录功率是

  溶液的原生的百三十五条是当普通神通时。,麝香建造严格的的审察和方针决策顺序。。。实行领袖决议上述的事项时,,麝香建造严格的的审察和方针决策顺序。。,而授予仅限于持股使均衡的50%。。”

  公司溶液在样板的依据添加了原生的百六十二。,公司应实行有效的的利润分派办法。,并契合以下销路:

  (1)利润分派办法应思索到这种相干。;

  (二)董事会未做出现钞利润分派预案的,原使自己适应或习惯于某事在按期新闻快报中上演。,孤独董事应对这次发行现时的孤独联想。;

  (三)公司过来缺少停止随便哪一任一某一现钞利润分派。,不得向大众发行新股票。、公司债券换得证替换成绩或向独创的使同事人类股;

  (四)在使同事违规利用公司资产形势的,公司该当扣减该使同事所分派的现钞分配金,归还它所利用的资产。。

  此可取之处需报公司2004年度使同事大会从容。

附件二:第五届董事会、孤独董事简历

1、董事简历

  杨世沁绅士,66岁,中共党员。博士生监督者,自称者。教区牧师主席,哈尔滨工业界机构向南方任务委任董事。哈尔滨工业界机构前副校长、校长。

  王欣敏绅士,50岁,中共党员。研究生的学历,特等治理的形式安排或处理。教区牧师北京的旧称首都科学与技术授予股份少量地公司副实行领袖,资金授予股份少量地公司实行领袖,康华胶黄芪校园媒体董事长。曾任北京的旧称锦州市有经济效益的开发公司实行领袖。,北京的旧称京华信托授予公司副大臣长、副实行领袖,首都实业股份少量地公司董事长。

  陈建华绅士,52岁,中共党员。国家的有经济效益的状况硕士,安排或处理。教区牧师副主席,宁波联系戒指股股份少量地公司副总经理统。任宁波市有经济效益的开展局副处长,宁波开发区联系一则开发部领袖、工业界公司实行领袖,宁波联系戒指股股份少量地公司副总经理统。

  朱增青绅士,50岁,中共党员。研究生的卒业,董事会计人员师。教区牧师公司董事,柴纳惊呆股股份少量地公司炼油化学工程实行领袖股股份少量地公司。任镇海炼化公司总会计人员部门董事、副总经理董事会计人员师。

  孙世强绅士,42岁,中共党员。硕士,自称者。教区牧师公司董事、实行领袖,哈尔滨工业界机构软件工程实行领袖、北京的旧称哈达科学与技术开展股份少量地公司条例定代表人。,黑龙江计算图表学会董事长。曾任哈尔滨研究工作实验室校长重要官职副董事。,哈尔滨工业界机构副校长。

  刘宇珊绅士,43岁,中共党员。硕士,副自称者。教区牧师公司董事、常务副实行领袖。哈尔滨财源教研组副董事、董事、神机构图式化公有经济司副司长。

2、孤独董事攻读学位者

  李杜泉绅士,65岁,中共党员。特等安排或处理。承担航天部第三研究工作实验室所长、安排或处理,深圳电子商店领袖,深圳先科戒指实行副实行领袖,深圳公海辉光、南亚及等等公司董事长,深圳高新技术授予上菜用具公司大臣、实行领袖,深圳风险授予事业协会副会长,杭盛电分店董事长,华龙戒指特等辅导员,深圳普爱光电现象股份少量地公司荣誉董事长,深圳第三党代表大会副代表。

  Sun Mao竹绅士,46岁,中共党员。国家的有经济效益的状况硕士、登记董事会计人员师、会计人员自称者。柴纳人民机构会计人员系自称者、商业专科学校党委委员,作为新世纪基金施行股份少量地公司的孤独董事。。任副大臣兼会计人员部副董事。。

  娄百俊绅士,42岁,中共党员。本科、登记董事会计人员师、会计人员学副自称者。教区牧师浙江万里机构商业专科学校副教长。,宁波温差电股股份少量地公司孤独董事。江西财经机构总会计人员部门副董事。

足球盘口科学与技术股股份少量地公司孤独董事

在起作用的导演、孤独董事据以取名联想

  地基《在起作用的在股票上市的公司建造孤独董事系统的护送联想》和《公司溶液》等使担忧规则,本人作为足球盘口科学与技术股股份少量地公司(以下称公司)之孤独董事对公司四分经过的届董事会十五次社交董事会换届及董事、据以取名孤独董事攻读学位者的提议,以下是孤独联想。:

  合同书董事会据以取名杨世沁绅士、王欣敏绅士、陈建华绅士、孙世强绅士、刘宇珊绅士、朱增青绅士、Sun Mao竹绅士、李杜泉绅士、娄百俊绅士为公司第五届董事会攻读学位者,Sun Mao竹绅士、李杜泉绅士、娄百俊绅士为第五届董事会孤独董事攻读学位者。

  上述的事项须经公司2004年度使同事大会从容同意。

孤独董事(签名):朱小平、林商鞅、高 文

4月23日,二,五

足球盘口科学与技术股股份少量地公司孤独董事据以取名形势书

  据以取名人 足球盘口科学与技术股少量地董事会 现时据以取名 Sun Mao竹绅士、李杜泉绅士、娄百俊绅士为足球盘口科学与技术股股份少量地公司第五届董事会孤独董事攻读学位者颁发公开的形势,被据以取名人与足球盘口科学与技术股股份少量地公司中间缺少的随便哪一任一某一压紧被据以取名人孤独性的相干,备忘录提名表扬如次:

  据以取名是为了供应包含被据以取名人的事业。、学历、技术职称、备忘录任务经验、一切的兼任任务等接近末期的(被据以取名人的备忘录简历在,被据以取名人已写合同书充当足球盘口科学与技术股股份少量地公司第五届董事会孤独董事攻读学位者(附:孤独董事攻读学位者宣言,被据以取名人思索据以取名人。

  一、地基法度、行政规章及等等使担忧规则,具有股票上市的公司董事资历的;

  二、契合足球盘口科学与技术股股份少量地公司溶液规则的供职销路;

  三、具有柴纳证监会《在起作用的在股票上市的公司建造孤独董事系统的护送联想》所销路的孤独性:

  1、被据以取名人及其直系亲属、首要社会相干均缺少的足球盘口科学与技术股股份少量地公司及其隶属事务供职;

  2、被据以取名人及其直系亲属不直率的或闪烁其词的,它挑剔股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片使同事。;

  3、被据以取名人及其直系亲属缺少的直率的或闪烁其词的构思该股票上市的公司已发行股5%再的使同事单位供职,他们也缺少为股票上市的公司的前五名使同事上菜用具。;

  4、被据以取名者在比来某年级的学生中缺少上述的三项。;

  5、被据以取名人不为股票上市的公司及其隶属机构弥补融资。、法度、施行商量、技术辅导员和等等上菜用具权杖。

  四、包含足球盘口科学与技术股股份少量地公司在内,被据以取名为孤独董事的股票上市的公司的发展成为为:。

  本作者抵押证明权上述的提名表扬是真实的。、结合的性和特定节日等用的仪式,缺少虚伪提名表扬或给错误的劝告性等式。,提案人结合的了解虚伪提名表扬的结果。。

据以取名人:足球盘口科学与技术股少量地董事会

4月23日,二,五于北京的旧称

足球盘口科学与技术股股份少量地公司孤独董事攻读学位者形势

  申报人Sun Mao竹、李杜泉、一百单层小屋,作为足球盘口科学与技术股股份少量地公司第五届董事会孤独董事攻读学位者,现公开的形势本人与足球盘口科学与技术股股份少量地公司中间在本人承担该公司孤独董事具有某个时代特征的抵押证明权缺少的随便哪一任一某一压紧本人孤独性的相干,备忘录提名表扬如次:

  一、我和我的直系亲属、首要社会相干缺少的公司或其隶属事务中。;

  二、我和我的直系亲属缺少直率的或闪烁其词的构思该公司已发行股的1%或1%再;

  三、我和我的直系亲属挑剔该公司流行音乐十大畅销唱片使同事;

  四、我和我的直系亲属缺少的直率的或闪烁其词的构思该公司已发行股5%或5%再的使同事单位供职;

  五、我和我的直系亲属缺少的该公司前五名使同事单位供职;

  六、比来某年级的学生我缺少列出前五项。;

  七、我缺少为公司或其隶属事务弥补资产。、法度、施行商量、技术商量上菜用具;

  八、我缺少从股票上市的公司和它的M吸引更多的书信。、未上演的等等合法权利;

  九、本人契合公司溶液规则的供职销路。。

  那个,包含足球盘口科学与技术股股份少量地公司在内,我也一任一某一孤独董事。股票上市的公司发展成为不再。

  我结合的识透孤独董事的恩惠。,确保上述的提名表扬失实。、结合的性和特定节日等用的仪式,缺少虚伪提名表扬或给错误的劝告性等式。,我结合的了解虚伪提名表扬的结果。。上海证券买卖所可以收条其资历和孤独性。。在我承担公司孤独董事具有某个时代特征的,遵从柴纳证券监督施行委任的规则。、规则、上海证券买卖所事情整齐的的留心和销路,承兑上海证券买卖所的接管,确保你有十足的时期和精神来实行你的恩惠。,作出孤独的断定,挑剔公司的首要使同事、现实把持人或许等等单位或许个体的压紧。

形势人:Sun Mao竹、李杜泉、建筑物的一百个弹簧

2005年4月23日在北京的旧称

足球盘口科学与技术股股份少量地公司孤独董事攻读学位者

孤独性互补的形势

一、基本形势

1。我的名字: Sun Mao竹、李杜泉、一百单层小屋

  2。股票上市的公司全名:足球盘口科学与技术股股份少量地公司 (以下略号公司)

三。等等形势:见孤独董事简历和孤独董事形势

二、它是国家公务员死气沉沉的行政施行机构的盟员?

  是 否√

  为了,请备忘录阐明。

  三、是公司现实把持人或严重支持使同事的分店吗?、次要的公司的职工或血族?

  是 否√

  为了,请备忘录阐明。

  四、能否为公司弥补审计?、商量、评价、法度、承销品销售等上菜用具的机构供职的权杖并分担了使担忧手段上菜用具一则?能否为该机构的首要主持人或许合伙人?

  是 否√

  为了,请备忘录阐明。

五、这是公司的信誉堆积吗?、供货商、代理单位的职员?

  是 否√

  为了,请备忘录阐明。

六、是中部的施行权杖死气沉沉的退休干部?

  是 否√

  为了,请备忘录阐明。

  本人 Sun Mao竹、李杜泉、一百单层小屋 (按期署名)慎重形势:再答案是特定节日等用的仪式的。、正确结合的,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性提名表扬或严重删掉。本人结合的粗野做出虚伪形势可能性实现的结果。上海证券买卖所可地基上述的形势弥补等等书信,评价本人能否匹配承担本公司的孤独董事。

  形势人:Sun Mao竹 、李杜泉、一百单层小屋 (署名)

日 期:2005年4月23日

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